南山铝业第七届董事会第十次会议决议公告

栏目:汽车 来源:重庆新闻网 时间:2022-01-14

南山铝业第七届董事会第十次会议决议公告

【铝道】证券代码:600219证券简称:南山铝业

公告编号:临

山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第七届董事会第十次会议于2012年3月29日下午1揉皱的石墨烯纸可用于制备易曲折、折叠或拉伸到其原始大小800%的超级电容器3时在公司会议室召开,公司于2012年3月19日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件:

山东南山铝业股份有限公司内部控制规范实施工作方案

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2012年3月29日

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